實質受益人 與法人客戶聲明書
為了確認公司或組織的最終控制人，確保業務之透明度。聲明書能揭示對公司擁有實質控制權或享有最終經濟利益的個人或團體，避免資金來源不明的風險。此規定助於防範洗錢和恐怖主義融資等非法活動，同時確保交易的誠信與合規性。
- 實質受益人：
對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
- 法人客戶聲明書：
公司或組織用來證明其身份和合法性的一份文件，表明其成立目的、法律地位和運作情況。
依客戶身份確認所需證明文件
- 獨資：僅涉及一位自然人，其身份證明文件已提供且完整蒐集，因此無需填寫實質受益人聲明書。
- 合夥：合夥除了提供主要負責人身份證明文件外，須同步提供其他合夥人的身分證明文件。
- 法人：必須填寫實質受益人聲明書，並提供「公司變更登記表」以便確認董事、監察人或其他負責人名單。
foodomo法人客戶聲明書
聲明書填寫範例請查看下方圖文說明
【第一部分】
- 請提供公司客戶基本資訊
- 中英文抬頭名稱
- 統編
- 註冊國籍／地址／營業地址
- 公司型態
- 證明文件：
國內營利組織之公司請提供
＜公司設立登記表／變更登記表＞
【第二部分】
- 請提供公司之高階管理人員資訊
- 高階管理人員之職稱、姓名與身分ID
- 本國人請提供身分證號碼
- 非本國人請提供護照或居留證號碼
＊請您將公司之高階管理人員填寫於此表單，以利確認公司實質受益人
【第三部分】
- 請提供公司之實質受益人資訊
- 若您符合以下身分則勾選，則免填實質受益人身分
- 我國政府機構
- 我國公營事業機構
- 外國政府機關
- 我國公開發行公司
- 我國公開發行公司之子公司與其母公司名
- 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司
- 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市(櫃)公司之子公司若公司皆不符合
- 若公司皆不符合
- 請續填第二題 >> 若有任一自然人股東直接或間接持有股份或資本≥ 25%，請提供其姓名與身分ID
- 再確認第三題 >> 若有其他方式得行使控制權自然人，請提供其姓名與身分ID
【第四部分】
最後請完成公司大小章用印與簽署日期!
右方相關資訊由foodomo覆核填寫
